產品詳情
國家對資本向境外流動進行了嚴格的管控，想要前往海外投資的企業則必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后才可對外進行投資，ODI備案就是其中一個最常見的方式。
根據相關法規，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。
國內投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先需要做的就是境外投資備案ODI，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。
一、哪些公司需要做ODI備案？
1 跨境電商
2 海外稅籌
3 BVI投資等
4 跨境合作
5 跨境加上商會
6 海外上市（紅籌 VIE架構）
7 成立海外子公司開展業務
8 四年以前有過投資未書
二、 被密切關注的幾類境外投資業務:
1. 房地產、酒店、影城、業、體育俱樂部等領域出現的一些非理性對外投資；
2. 大額非主營業務投資；
3. 有限合伙企業對外投資；
4. 賬戶快設快出；
企業和中介機構在制作境外投資備案申請文件時，內容盡量詳盡，重點說明境外投資項目的真實性、投資合理性、風險可控性及回報可期性，備案機關會重點關注境外投資項目所需金額的合理性，需要企業和中介機構對投資金額進行詳細測算。企業應當對提交的各類材料的真實性、合法性、完整性負責，不得有虛假、誤導性陳述和重大遺漏，必要時由律師對申報文件的合法性進行審查。
三、境外投資備案項目審批流程：
一般而言，中國企業進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（下稱“發改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)
（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發改部門，外匯部門；
（2）簽署法律文件（如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等）：交易方之間；
（3）發改部門核準或備案：國家或地方；
（4）商務部門核準（類）或備案（非類）：商務部或地方商務部門；
（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局。
對外投資備案相關問題可以咨詢聯系我司，我司可提供一站式辦理服務。
